Gobierno Corporativo

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OPERADORES

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OPERADORES

Relación con inversores

Documentación societaria

Documento	File
Estatutos Sociales. Última inscripción en el Registro Mercantil en fecha 10 de mayo de 2022
Reglamento de la Junta de fecha 29 de marzo de 2021.
Reglamento del Consejo de fecha 24 de marzo de 2022.
Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores, de fecha 27 de octubre de 2021.

Consejo de administración

Consejo de Administración	Fecha de nombramiento	Categoría	Accionista al cual representa	Nacionalidad	Comisiones
Presidente
Bertrand Boudewijn Kan	16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)	Independiente		Países Bajos	CAGR
Consejero Delegado
Tobias Martínez Gimeno	17/11/2014 (Re-elección 30/06/2016, 09/05/2019, 28/04/2022)	Ejecutivo		España
Vocales
Pierre Blayau	16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)	Independiente		Francia	CNRS
Anne Bouverot	31/05/2018 (Reelección 28/04/2022)	Independiente		Francia	CAGR
Marieta del Rivero Bermejo	27/04/2017 (Reelección 21/07/2020)	Independiente		España	CNRS
María Luisa Guijarro Piñal	31/05/2018 (Reelección 28/04/2022)	Independiente		España	CNRS
Peter Shore	16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)	Independiente		Australia - Reino Unido	CAGR
Christian Coco	02/04/2020 (Reelección 21/07/2020)	Dominical	Edizione S.R.L. - Connect Due S.R.L.	Alemania	CNRS
Alexandra Reich	16/12/2020 (Reelección 29/03/2021)	Dominical	GIC Private Limited - Lisson Grove Investment Private Limited	Austria	CNRS
Kate Holgate	28/07/2021 (Reelección 28/04/2022)	Independiente		Reino Unido	CAGR
Ana García Fau	18/07/2022	Independiente		España	CAGR
Secretario no Consejero
Jaime Velázquez Vioque	31/12/2019
Vicesecretaria no Consejera
Virginia Navarro Virgós	26/09/2019

Comisiones del Consejo

Nombre y apellido	Categoría	Fecha de nombramiento	Cargo
Peter Shore	Independiente	16/02/2017	Presidente
Bertrand Boudewijn Kan	Independiente	16/02/2017
Anne Bouverot	Independiente	27/09/2018
Kate Holgate	Independiente	28/07/2021
Ana García Fau	Independiente	18/07/2022
Virginia Navarro Virgós		29/10/2019	Secretaria

Nombre y apellido	Categoria	Cita de datos	Posición
Marieta del Rivero Bermejo	Independiente	27/07/2017	Presidente
Christian Coco	Dominical	24/03/2022
Pierre Blayau	Independiente	16/02/2017
María Luisa Guijarro Piñal	Independiente	27/09/2018
Alexandra Reich	Dominical	16/12/2020
Virginia Navarro Virgós		19/02/2021	Secretaria

Modificación página web

El Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A., de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado modificar la página web corporativa de la Sociedad que actualmente está ubicada en la dirección www.cellnextelecom.com y que tendrá en lo sucesivo la siguiente dirección: www.cellnex.com.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en los artículos 11 bis.3 y 11 ter.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo ha acordado mantener publicado en la página web corporativa durante treinta (30) días el acuerdo en el que se modifica la página web de la Sociedad.

Informes

Informe funcionamiento CAGR

Informe funcionamiento CNRS

Informe de la CAGR sobre operaciones vinculadas 2021

Informe sobre la independencia del auditor 2021

Informe Anual Integrado 2021

Informe Anual Integrado 2020

Informe Anual Integrado 2019

Informe Anual Integrado 2018

Informe Anual Integrado 2017

Informe Anual Integrado 2016

Informe Anual Integrado 2015

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2021)

Certificado del secretario del consejo sobre la formulación y firma del informe financiero anual

Otra información complementaria (Fe de erratas Informe financiero anual)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2020)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2019)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2018)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2017)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2016)

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros (Ejercicio 2015)

Ampliación de información IAGC 2017

Ampliación de información IARC 2017

Ampliación de información IAGC 2016

Ampliación de información IARC 2016

Comité de Ética y Cumplimiento Normativo

El Consejo de Administración y la Dirección de Cellnex Telecom, S.A. tienen el firme compromiso de impulsar una sólida cultura de cumplimiento, ética e integridad en el desempeño de todas las actividades del Grupo Cellnex, tanto entre los miembros y profesionales del Grupo, como entre los representantes, proveedores y otros terceros que le presten servicios o que, de cualquier forma, actúen en su nombre o se relacionen con el mismo.

En este contexto, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es el responsable de velar de forma proactiva por el respeto a la ética e integridad empresarial y por el funcionamiento eficaz del sistema de cumplimiento de Cellnex, para lo que tiene atribuidas amplias competencias e independencia en la ejecución de sus funciones. Dicho Comité se rige por lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, la ley vigente y demás normativa que compone el sistema de gobierno corporativo del Grupo Cellnex.

El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo de Cellnex es un comité colegiado de carácter interno y permanente, vinculado a la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos del Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A., ante quien responde.

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo tiene las siguientes competencias:

· Competencias en materia de Cumplimiento ético recogidas en el Código Ético y en la Política de Gestión del Whistleblowing Channel.

· Competencias en materia de Cumplimiento Normativo recogidas en el Procedimiento de Prevención de la Corrupción, en la Función de Responsable de Cumplimiento Penal y en el Sistema Disciplinario.

· Competencias en materia de Normativa Interna de Integridad Corporativa recogidas en el documento “El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo: Norma Cero”.

La composición actual del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es la siguiente:

José Mª Miralles (Presidente). General Counsel – Asuntos Legales y Regulatorios
Sergi Martínez (Secretario). Responsable Global Auditoría Interna y Control de Riesgos
Yolanda Menal. Directora Global People
Daniela Sonno. Directora de Control económico y de Gestión de Cellnex Italia
Yvette Meijer. Subdirectora general Cellnex Netherlands

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Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo

Código ético

Política de gestión del Whistleblowing Channel

Formulario denuncia_Whistleblowing Channel

Procedimiento Prevención-Corrupción

Sistema Disciplinario

Función responsable cumplimiento penal

Código ético

El Código Ético de Cellnex es la norma fundamental del Grupo que establece unas pautas generales de actuación de obligado cumplimiento. Fundamentado en la propia cultura del Grupo, ninguna normativa interna de las sociedades del Grupo Cellnex puede ir en contra de sus estipulaciones.

El Código Ético, junto con las demás normas, reglamentos y políticas que conforman el marco normativo en materia de ética y cumplimiento del Grupo, recoge los valores, compromisos y normas que deben respetar todas las personas sujetas y grupos de interés del Grupo Cellnex y respeta tanto los derechos humanos como los específicamente laborales.

Los objetivos del Código Ético son:

Establecer pautas generales de actuación y comportamiento.
Definir un esquema ético de referencia y de obligado cumplimiento, que debe regir el comportamiento laboral y profesional de las personas sujetas.
Crear un conjunto de normas de conducta de referencia para aquellos grupos de interés que se relacionan con cualquiera de las compañías del Grupo.
Establecer una normativa de prevención de la corrupción con el objetivo de desarrollar las pautas a seguir en la lucha contra la misma.

El Código Ético tiene definido un Canal de Denuncias, el Whistleblowing Channel, que permite, de forma confidencial y anónima, poner en conocimiento las irregularidades de potencial transcendencia que se adviertan en el seno de las compañías del Grupo Cellnex. La gestión del Whistleblowing Channel se realiza por parte del Gestor del Canal, como una tercera parte independiente y externalizada.

File	PDF
Code of Ethics

Whistleblowing Channel

El Whistleblowing Channel de Cellnex es una herramienta de comunicación accesible a cualquiera de las personas sujetas a su Código Ético y a cualquier otro tercero que haga uso de él que permite denunciar, de buena fe, sin temor a represalias, de forma confidencial y anónima, de forma confidencial y anónima, cualquier tipo de vulneración de la legislación vigente y/o demás normativa interna que adviertan en el seno de Cellnex.

El Grupo Cellnex, en su misión de fomentar una sólida cultura de cumplimiento, ha implantado un canal de denuncias, el “Whistleblowing Channel” .

Mediante el Whistleblowing Channel, todas las personas sujetas y grupos de interés pueden:

Consultar dudas sobre la interpretación del Código Ético del Grupo Cellnex y demás normativa interna aplicable.
Comunicar conductas que eventualmente puedan implicar un incumplimiento del Código Ético, de la normativa interna o, en general, de la legalidad vigente aplicable al Grupo (entre otras, delitos e irregularidades relativas a aspectos financieros y contables, laborales o relativos a los derechos humanos).

Tanto las personas que integran el Grupo Cellnex como los terceros con los que el Grupo se relaciona han de colaborar con la detección y la comunicación temprana, a través del Whistleblowing Channel, de aquellas conductas que puedan suponer una vulneración de la normativa aplicable, especialmente cuando de tales conductas pueda derivarse responsabilidad penal para Cellnex.

Con el fin de garantizar y salvaguardar mayores niveles de independencia y confidencialidad de los potenciales Denunciantes, se ha externalizado la gestión del Canal de Denuncias a un tercero experto independiente, el Gestor del Canal.

Vías de comunicación

El Whistleblowing Channel es fácilmente accesible a través de las siguientes vías:

A través de la Intranet del Grupo Cellnex;
A través del correo electrónico es_cellnex.whistleBchannel@pwc.com, mediante la cumplimentación del formulario disponible en la Intranet; y
A través del correo postal a las oficinas del Gestor del Canal: Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 B – 28046 Madrid (Spain),
Llamada telefónica al número: +34 915 685 340

File	PDF
Policy for the Whistleblowing Channel
Complaint form Whistleblowing Channel

Políticas corporativas

Política de comunicación de información financiera, no financiera y corporativa y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

Política Ambiental, Social y de Gobierno (ESG)

Política de Medio Ambiente y Cambio Climático

Política de equidad, diversidad e inclusión

Política de calidad

Política de Gestión de Riesgos

Política de derechos humanos

Política de seguridad de la información

Política de Seguridad y Salud en el trabajo

Política de protección de datos personales

Política de composición del Consejo de Administración

Política de autocartera

Política de compras

Política de remuneraciones de los consejeros

Política de remuneración al accionista

Política fiscal

Junta General de Accionistas

Quorum y resultado de votaciones

2022

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

2022

Nota de prensa

2022

Presentación del Presidente y del Consejero Delegado

2022

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2022

2022

Asistencia telemática

2022

Anuncio de convocatoria

2022

Propuesta de acuerdos

2022

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2021

2022

Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión (incluida información no financiera)

2022

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021

2022

Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros 2021

2022

Informe de auditoría SCIIF ejercicio 2021

2022

Propuesta motivada Consejo Política de Remuneraciones

2022

Informe Consejo número de consejeros

2022

Informe Consejo ratificación y reelección consejeros

2022

Informe Consejo modificación Estatutos Sociales

2022

Informe Consejo aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias

2022

Informe Consejo delegación aumento de capital

2022

Informe Consejo delegación emisión bonos/obligaciones convertibles

2022

Informe Consejo modificación Reglamento Consejo

2022

Número total de acciones y derechos de voto

2022

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

2022

Lugar de celebración

2022

Preguntas frecuentes

2022

Link aplicativo delegación y voto a electrónico

2022

Link aplicativo Foro Electrónico de accionistas

2022

Solicitudes de información al Consejo y contestaciones

2022

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

2022

Instrucciones Delegación y voto a distancia

2022

Instrucciones asistencia telemática

2022

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

2021

Estructura accionarial

Las participaciones significativas en Cellnex Telecom son las siguientes:

A continuación se facilita el acceso a la información que existe en los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) sobre los accionistas significativos de Cellnex Telecom S.A.

Acceso portal CNMV

Consejeros y Directivos

Presidente	Directo	Indirecto	Total
Bertrand Boudewijn Kan	0,005	0,000	0,005
Consejero Delegado	Directo	Indirecto	Total
Tobias Martínez Gimeno	0,023	0,000	0,023
Vocales	Directo	Indirecto	Total
Pierre Blayau	0,000	0,001	0,001
Anne Bouverot	0,001	0,000	0,001
Marieta del Rivero Bermejo	0,000	0,000	0,000
María Luisa Guijarro Piñal	0,000	0,000	0,000
Peter Shore	0,000	0,000	0,000
Christian Coco	0,000	0,000	0,000
Alexandra Reich	0,000	0,000	0,000
Kate Holgate	0,000	0,000	0,000
Ana García Fau	0,000	0,000	0,000

Esta información está disponible en la web de la CNMV

Message
Esta información está disponible en la web de la CNMV

Treasury stock

In compliance with the obligation to communicate and update Cellnex’s treasury shares position, the Company keeps its information updated on the CNMV website

Acces to the CNMV

Pactos parasociales

Documento	PDF
Edizione remite detalles del contrato de novación del contrato de coinversión en relación con Cellnex, el día 17 de julio de 2020
Modificación de ciertos términos y condiciones del acuerdo de coinversión en Cellnex Telecom, S.A. suscrito por Atlantia, S.p.A., Edizione, S.r.l. (y sus filiales Sintonia, S.p.A. y ConnecT, S.p.A.) el día 24 de julio de 2018
Acuerdo marco de 22 de mayo de 2020 entre Sintonia, Infinity y Raffles.
Pacto suscrito en fecha 24 de julio de 2018 entre Edizione, Atlantia S.p.A., Sintonia S.p.A. y ConnecT.

Otros Acuerdos

Documento	PDF
Acuerdo del Consejo de Administración, de 19 de marzo de 2015

Relación con inversores

Shareholders Investors

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Consejo de administración

Comisiones del Consejo

Modificación página web

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