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Shareholders Investors

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REPORTS & PRESENTATIONS

Documentación societaria

DocumentoFile
Estatutos Sociales. Última inscripción en el Registro Mercantil en fecha 10 de mayo de 2022 Icon Image Icon Image
Reglamento de la Junta de fecha 29 de marzo de 2021. Icon Image Icon Image
Reglamento del Consejo de fecha 24 de marzo de 2022. Icon Image Icon Image
Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores, de fecha 27 de octubre de 2021. Icon Image Icon Image

Consejo de administración

Consejo de AdministraciónFecha de nombramientoCategoríaAccionista al cual representaNacionalidadComisiones
Presidente
Bertrand Boudewijn Kan 16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)IndependientePaíses BajosCAGR
Consejero Delegado
Tobias Martínez Gimeno 17/11/2014 (Re-elección 30/06/2016, 09/05/2019, 28/04/2022)EjecutivoEspaña
Vocales
Pierre Blayau 16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)IndependienteFranciaCNRS
Anne Bouverot 31/05/2018 (Reelección 28/04/2022)IndependienteFranciaCAGR
Marieta del Rivero Bermejo 27/04/2017 (Reelección 21/07/2020)IndependienteEspañaCNRS
María Luisa Guijarro Piñal 31/05/2018 (Reelección 28/04/2022)IndependienteEspañaCNRS
Peter Shore 16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)IndependienteAustralia - Reino UnidoCAGR
Christian Coco 02/04/2020 (Reelección 21/07/2020)DominicalEdizione S.R.L. - Connect Due S.R.L.AlemaniaCNRS
Alexandra Reich 16/12/2020 (Reelección 29/03/2021)DominicalGIC Private Limited - Lisson Grove Investment Private LimitedAustriaCNRS
Kate Holgate 28/07/2021 (Reelección 28/04/2022)IndependienteReino UnidoCAGR
Ana García Fau 18/07/2022IndependienteEspañaCAGR
Secretario no Consejero
Jaime Velázquez Vioque 31/12/2019
Vicesecretaria no Consejera
Virginia Navarro Virgós 26/09/2019

Comisiones del Consejo

Nombre y apellidoCategoríaFecha de nombramientoCargo
Peter Shore Independiente16/02/2017Presidente
Bertrand Boudewijn Kan Independiente16/02/2017
Anne Bouverot Independiente27/09/2018
Kate Holgate Independiente28/07/2021
Ana García Fau Independiente18/07/2022
Virginia Navarro Virgós 29/10/2019Secretaria
Nombre y apellidoCategoriaCita de datosPosición
Marieta del Rivero Bermejo Independiente27/07/2017Presidente
Christian Coco Dominical24/03/2022
Pierre Blayau Independiente16/02/2017
María Luisa Guijarro Piñal Independiente27/09/2018
Alexandra Reich Dominical16/12/2020
Virginia Navarro Virgós 19/02/2021Secretaria

Modificación página web

El Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A., de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado modificar la página web corporativa de la Sociedad que actualmente está ubicada en la dirección www.cellnextelecom.com y que tendrá en lo sucesivo la siguiente dirección: www.cellnex.com.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en los artículos 11 bis.3 y 11 ter.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo ha acordado mantener publicado en la página web corporativa durante treinta (30) días el acuerdo en el que se modifica la página web de la Sociedad.

Comité de Ética y Cumplimiento Normativo

El Consejo de Administración y la Dirección de Cellnex Telecom, S.A. tienen el firme compromiso de impulsar una sólida cultura de cumplimiento, ética e integridad en el desempeño de todas las actividades del Grupo Cellnex, tanto entre los miembros y profesionales del Grupo, como entre los representantes, proveedores y otros terceros que le presten servicios o que, de cualquier forma, actúen en su nombre o se relacionen con el mismo.

En este contexto, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es el responsable de velar de forma proactiva por el respeto a la ética e integridad empresarial y por el funcionamiento eficaz del sistema de cumplimiento de Cellnex, para lo que tiene atribuidas amplias competencias e independencia en la ejecución de sus funciones. Dicho Comité se rige por lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, la ley vigente y demás normativa que compone el sistema de gobierno corporativo del Grupo Cellnex.

​​​​​​​​​​​El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo de Cellnex es un comité colegiado de carácter interno y permanente, vinculado a la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos del Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A., ante quien responde.

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo tiene las siguientes competencias:

·    Competencias en materia de Cumplimiento ético recogidas en el Código Ético y en la Política de Gestión del Whistleblowing Channel.

·    Competencias en materia de Cumplimiento Normativo recogidas en el Procedimiento de Prevención de la Corrupción, en la Función de Responsable de Cumplimiento Penal y en el Sistema Disciplinario.

·    Competencias en materia de Normativa Interna de Integridad Corporativa recogidas en el documento “El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo: Norma Cero”.

 

La composición actual del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es la siguiente:

  • José Mª Miralles (Presidente). General Counsel – Asuntos Legales y Regulatorios
  • Sergi Martínez (Secretario). Responsable Global Auditoría Interna y Control de Riesgos
  • Yolanda Menal. Directora Global People
  • Daniela Sonno. Directora de Control económico y de Gestión de Cellnex Italia
  • Yvette Meijer. Subdirectora general Cellnex Netherlands​​​​​​​

 

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Código ético

El Código Ético de Cellnex es la norma fundamental del Grupo que establece unas pautas generales de actuación de obligado cumplimiento. Fundamentado en la propia cultura del Grupo, ninguna normativa interna de las sociedades del Grupo Cellnex puede ir en contra de sus estipulaciones.

El Código Ético, junto con las demás normas, reglamentos y políticas que conforman el marco normativo en materia de ética y cumplimiento del Grupo, recoge los valores, compromisos y normas que deben respetar todas las personas sujetas y grupos de interés del Grupo Cellnex y respeta tanto los derechos humanos como los específicamente laborales.

Los objetivos del Código Ético son:

  • Establecer pautas generales de actuación y comportamiento.
  • Definir un esquema ético de referencia y de obligado cumplimiento, que debe regir el comportamiento laboral y profesional de las personas sujetas.
  • Crear un conjunto de normas de conducta de referencia para aquellos grupos de interés que se relacionan con cualquiera de las compañías del Grupo.
  • Establecer una normativa de prevención de la corrupción con el objetivo de desarrollar las pautas a seguir en la lucha contra la misma.

 

El Código Ético tiene definido un Canal de Denuncias, el Whistleblowing Channel, que permite, de forma confidencial y anónima, poner en conocimiento las irregularidades de potencial transcendencia que se adviertan en el seno de las compañías del Grupo Cellnex. La gestión del Whistleblowing Channel se realiza por parte del Gestor del Canal, como una tercera parte independiente y externalizada.

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Code of Ethics Icon Document Icon Document

Whistleblowing Channel

El Whistleblowing Channel de Cellnex es una herramienta de comunicación accesible a cualquiera de las personas sujetas a su Código Ético y a cualquier otro tercero que haga uso de él que permite denunciar, de buena fe, sin temor a represalias, de forma confidencial y anónima, de forma confidencial  y anónima, cualquier tipo de vulneración de la legislación vigente y/o demás normativa interna que adviertan en el seno de Cellnex.

El Grupo Cellnex, en su misión de fomentar una sólida cultura de cumplimiento, ha implantado un  canal de denuncias, el “Whistleblowing Channel” .

Mediante el Whistleblowing Channel, todas las personas sujetas y grupos de interés pueden:

  • Consultar dudas sobre la interpretación del Código Ético del Grupo Cellnex y demás normativa interna aplicable.
  • Comunicar conductas que eventualmente puedan implicar un incumplimiento del Código Ético, de la normativa interna o, en general, de la legalidad vigente aplicable al Grupo (entre otras, delitos e irregularidades relativas a aspectos financieros y contables, laborales o relativos a los derechos humanos).

Tanto las personas que integran el Grupo Cellnex como los terceros con los que el Grupo se relaciona han de colaborar con la detección y la comunicación temprana, a través del Whistleblowing Channel, de aquellas conductas que puedan suponer una vulneración de la normativa aplicable, especialmente cuando de tales conductas pueda derivarse responsabilidad penal para Cellnex.

Con el fin de garantizar y salvaguardar mayores niveles de independencia y confidencialidad de los potenciales Denunciantes, se ha externalizado la gestión del Canal de Denuncias a un tercero experto independiente, el Gestor del Canal.

 

Vías de comunicación

El Whistleblowing Channel es fácilmente accesible a través de las siguientes vías:

  • A través de la Intranet del Grupo Cellnex;
  • A través del correo electrónico es_cellnex.whistleBchannel@pwc.com, mediante la cumplimentación del formulario disponible en la Intranet; y
  • A través del correo postal a las oficinas del  Gestor del Canal: Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 B – 28046 Madrid (Spain),
  • Llamada telefónica al número: +34 915 685 340
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Complaint form Whistleblowing Channel Icon Document Icon Document

Junta General de Accionistas

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2022
2021
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Quorum y resultado de votaciones

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Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

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Nota de prensa

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Presentación del Presidente y del Consejero Delegado

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Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2022

2022

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Asistencia telemática

2022

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Anuncio de convocatoria

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Propuesta de acuerdos

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Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2021

2022

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Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión (incluida información no financiera)

2022

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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021

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Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros 2021

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Informe de auditoría SCIIF ejercicio 2021

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Propuesta motivada Consejo Política de Remuneraciones

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Informe Consejo número de consejeros

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Informe Consejo ratificación y reelección consejeros

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Informe Consejo modificación Estatutos Sociales

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Informe Consejo aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias

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Informe Consejo delegación aumento de capital

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Informe Consejo delegación emisión bonos/obligaciones convertibles

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Informe Consejo modificación Reglamento Consejo

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Número total de acciones y derechos de voto

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Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

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Lugar de celebración

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Preguntas frecuentes

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Link aplicativo delegación y voto a electrónico

2022

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Link aplicativo Foro Electrónico de accionistas

2022

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Solicitudes de información al Consejo y contestaciones

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Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

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Instrucciones Delegación y voto a distancia

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Instrucciones asistencia telemática

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Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

Estructura accionarial

Las participaciones significativas en Cellnex Telecom son las siguientes:

A continuación se facilita el acceso a la información que existe en los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) sobre los accionistas significativos de Cellnex Telecom S.A.

Acceso portal CNMV

Consejeros y Directivos

PresidenteDirectoIndirectoTotal
Bertrand Boudewijn Kan 0,0050,0000,005
Consejero DelegadoDirectoIndirectoTotal
Tobias Martínez Gimeno 0,0230,0000,023
VocalesDirectoIndirectoTotal
Pierre Blayau 0,0000,0010,001
Anne Bouverot 0,0010,0000,001
Marieta del Rivero Bermejo 0,0000,0000,000
María Luisa Guijarro Piñal 0,0000,0000,000
Peter Shore 0,0000,0000,000
Christian Coco 0,0000,0000,000
Alexandra Reich 0,0000,0000,000
Kate Holgate 0,0000,0000,000
Ana García Fau 0,0000,0000,000

Esta información está disponible en la web de la CNMV

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Treasury stock

In compliance with the obligation to communicate and update Cellnex’s treasury shares position, the Company keeps its information updated on the CNMV website

Acces to the CNMV

Pactos parasociales

DocumentoPDF
Edizione remite detalles del contrato de novación del contrato de coinversión en relación con Cellnex, el día 17 de julio de 2020 Icon Document Icon Document
Modificación de ciertos términos y condiciones del acuerdo de coinversión en Cellnex Telecom, S.A. suscrito por Atlantia, S.p.A., Edizione, S.r.l. (y sus filiales Sintonia, S.p.A. y ConnecT, S.p.A.) el día 24 de julio de 2018 Icon Document Icon Document
Acuerdo marco de 22 de mayo de 2020 entre Sintonia, Infinity y Raffles. Icon Document Icon Document
Pacto suscrito en fecha 24 de julio de 2018 entre Edizione, Atlantia S.p.A., Sintonia S.p.A. y ConnecT. Icon Document Icon Document

Otros Acuerdos

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Acuerdo del Consejo de Administración, de 19 de marzo de 2015 Icon Document Icon Document