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POR SECTORES
Inicio | Relación con inversores | Gobierno Corporativo
Consejo de Administración | Fecha de nombramiento | Categoría | Accionista al cual representa | Nacionalidad | Comisiones |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | |||||
Bertrand Boudewijn Kan | 16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022) | Independiente | Países Bajos | CAGR | |
Consejero Delegado | |||||
Tobias Martínez Gimeno | 17/11/2014 (Re-elección 30/06/2016, 09/05/2019, 28/04/2022) | Ejecutivo | España | ||
Vocales | |||||
Pierre Blayau | 16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022) | Independiente | Francia | CNRS | |
Anne Bouverot | 31/05/2018 (Reelección 28/04/2022) | Independiente | Francia | CAGR | |
Marieta del Rivero Bermejo | 27/04/2017 (Reelección 21/07/2020) | Independiente | España | CNRS | |
María Luisa Guijarro Piñal | 31/05/2018 (Reelección 28/04/2022) | Independiente | España | CNRS | |
Peter Shore | 16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022) | Independiente | Australia - Reino Unido | CAGR | |
Christian Coco | 02/04/2020 (Reelección 21/07/2020) | Dominical | Edizione S.R.L. - Connect Due S.R.L. | Alemania | CNRS |
Alexandra Reich | 16/12/2020 (Reelección 29/03/2021) | Dominical | GIC Private Limited - Lisson Grove Investment Private Limited | Austria | CNRS |
Kate Holgate | 28/07/2021 (Reelección 28/04/2022) | Independiente | Reino Unido | CAGR | |
Ana García Fau | 18/07/2022 | Independiente | España | CAGR | |
Secretario no Consejero | |||||
Jaime Velázquez Vioque | 31/12/2019 | ||||
Vicesecretaria no Consejera | |||||
Virginia Navarro Virgós | 26/09/2019 |
Nombre y apellido | Categoría | Fecha de nombramiento | Cargo |
---|---|---|---|
Ana García Fau | Independiente | 15/12/2022 | Presidenta |
Peter Shore | Independiente | 16/02/2017 | |
Anne Bouverot | Independiente | 27/09/2018 | |
Kate Holgate | Independiente | 28/07/2021 | |
Virginia Navarro Virgós | 29/10/2019 | Secretaria |
Nombre y apellido | Categoria | Cita de datos | Posición |
---|---|---|---|
Marieta del Rivero Bermejo | Independiente | 27/07/2017 | Presidente |
Christian Coco | Dominical | 24/03/2022 | |
Pierre Blayau | Independiente | 16/02/2017 | |
María Luisa Guijarro Piñal | Independiente | 27/09/2018 | |
Alexandra Reich | Dominical | 16/12/2020 | |
Virginia Navarro Virgós | 19/02/2021 | Secretaria |
El Consejo de Administración y la Dirección de Cellnex Telecom, S.A. tienen el firme compromiso de impulsar una sólida cultura de cumplimiento, ética e integridad en el desempeño de todas las actividades del Grupo Cellnex, tanto entre los miembros y profesionales del Grupo, como entre los representantes, proveedores y otros terceros que le presten servicios o que, de cualquier forma, actúen en su nombre o se relacionen con el mismo.
En este contexto, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es el responsable de velar de forma proactiva por el respeto a la ética e integridad empresarial y por el funcionamiento eficaz del sistema de cumplimiento de Cellnex, para lo que tiene atribuidas amplias competencias e independencia en la ejecución de sus funciones. Dicho Comité se rige por lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, la ley vigente y demás normativa que compone el sistema de gobierno corporativo del Grupo Cellnex.
El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo de Cellnex es un comité colegiado de carácter interno y permanente, vinculado a la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos del Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A., ante quien responde.
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo tiene las siguientes competencias:
· Competencias en materia de Cumplimiento ético recogidas en el Código Ético y en la Política de Gestión del Whistleblowing Channel.
· Competencias en materia de Cumplimiento Normativo recogidas en el Procedimiento de Prevención de la Corrupción, en la Función de Responsable de Cumplimiento Penal y en el Sistema Disciplinario.
· Competencias en materia de Normativa Interna de Integridad Corporativa recogidas en el documento “El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo: Norma Cero”.
La composición actual del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es la siguiente:
El Código Ético de Cellnex es la norma fundamental del Grupo que establece unas pautas generales de actuación de obligado cumplimiento. Fundamentado en la propia cultura del Grupo, ninguna normativa interna de las sociedades del Grupo Cellnex puede ir en contra de sus estipulaciones.
El Código Ético, junto con las demás normas, reglamentos y políticas que conforman el marco normativo en materia de ética y cumplimiento del Grupo, recoge los valores, compromisos y normas que deben respetar todas las personas sujetas y grupos de interés del Grupo Cellnex y respeta tanto los derechos humanos como los específicamente laborales.
Los objetivos del Código Ético son:
El Código Ético tiene definido un Canal de Denuncias, el Whistleblowing Channel, que permite, de forma confidencial y anónima, poner en conocimiento las irregularidades de potencial transcendencia que se adviertan en el seno de las compañías del Grupo Cellnex. La gestión del Whistleblowing Channel se realiza por parte del Gestor del Canal, como una tercera parte independiente y externalizada.
El Whistleblowing Channel de Cellnex es una herramienta de comunicación accesible a cualquiera de las personas sujetas a su Código Ético y a cualquier otro tercero que haga uso de él que permite denunciar, de buena fe, sin temor a represalias, de forma confidencial y anónima, de forma confidencial y anónima, cualquier tipo de vulneración de la legislación vigente y/o demás normativa interna que adviertan en el seno de Cellnex.
El Grupo Cellnex, en su misión de fomentar una sólida cultura de cumplimiento, ha implantado un canal de denuncias, el “Whistleblowing Channel” .
Mediante el Whistleblowing Channel, todas las personas sujetas y grupos de interés pueden:
Tanto las personas que integran el Grupo Cellnex como los terceros con los que el Grupo se relaciona han de colaborar con la detección y la comunicación temprana, a través del Whistleblowing Channel, de aquellas conductas que puedan suponer una vulneración de la normativa aplicable, especialmente cuando de tales conductas pueda derivarse responsabilidad penal para Cellnex.
Con el fin de garantizar y salvaguardar mayores niveles de independencia y confidencialidad de los potenciales Denunciantes, se ha externalizado la gestión del Canal de Denuncias a un tercero experto independiente, el Gestor del Canal.
Vías de comunicación
El Whistleblowing Channel es fácilmente accesible a través de las siguientes vías:
Política de comunicación de información financiera, no financiera y corporativa y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto
Política Ambiental, Social y de Gobierno (ESG)
Política de Medio Ambiente y Cambio Climático
Política de equidad, diversidad e inclusión
Política de calidad
Política de Gestión de Riesgos
Política de derechos humanos
Política de seguridad de la información
Política de Seguridad y Salud en el trabajo
Política de protección de datos personales
Política de composición del Consejo de Administración
Política de autocartera
Política de compras
Política de remuneraciones de los consejeros
Política de remuneración al accionista 2023-2024
Política fiscal
Las participaciones significativas en Cellnex Telecom son las siguientes:
A continuación se facilita el acceso a la información que existe en los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) sobre los accionistas significativos de Cellnex Telecom S.A.
Presidente | % Directo | % Indirecto | % Total |
---|---|---|---|
Bertrand Boudewijn Kan | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
Consejero Delegado | % Directo | % Indirecto | % Total |
Tobias Martínez Gimeno | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
Vocales | % Directo | % Indirecto | % Total |
Pierre Blayau | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
Anne Bouverot | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
Marieta del Rivero Bermejo | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
María Luisa Guijarro Piñal | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peter Shore | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Christian Coco | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Alexandra Reich | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Kate Holgate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ana García Fau | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
En cumplimiento de la obligación de comunicación y actualización de acciones propias, Cellnex Telecom mantiene actualizada su información en la página web de CNMV website
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