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Shareholders Investors

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INFORMES & PRESENTACIONES

Documentación societaria

DocumentoFile
Reglamento del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2024 Icon Image Icon Image
Estatutos Sociales. Última inscripción en el Registro Mercantil en fecha 10 de noviembre de 2022 Icon Image Icon Image
Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores, de fecha 27 de octubre de 2021 Icon Image Icon Image
Reglamento de la Junta de fecha 29 de marzo de 2021 Icon Image Icon Image

Consejo de administración

Consejo de AdministraciónCategoríaFecha de nombramientoNacionalidadComisionesAccionista al cual representa
Presidente
Óscar Fanjul Martín Independiente 01/06/2023España, ChileCAC
Consejero Delegado
Marco Patuano Ejecutivo01/06/2023Italia
Vocales
Pierre Blayau Independiente16/04/2015 (Reelección 31/05/2018, 28/04/2022)FranciaCNRS
Marieta del Rivero Bermejo Independiente27/04/2017 (Reelección 21/07/2020, 01/06/2023)EspañaCNRS
María Luisa Guijarro Piñal Independiente31/05/2018 (Reelección 28/04/2022)EspañaCNRS
Christian Coco Dominical02/04/2020 (Reelección 21/07/2020, 01/06/2023)Italia, AlemaniaCAC, CNRSEdizione S.p.A – Schema Gamma, S.R.L.
Alexandra Reich Dominical16/12/2020 (Reelección 29/03/2021; 26/04/2024)AustriaCAGRGIC Private Limited - Lisson Grove Investment Private Limited
Kate Holgate Independiente28/07/2021 (Reelección 28/04/2022)Reino UnidoCAGR
Ana García Fau Independiente18/07/2022 (Reelección 01/06/2023)EspañaCAGR, CAC
María Teresa Ballester Independiente26/04/2023 (Reelección 01/06/2023)EspañaCAGR, CNRS
Jonathan Amouyal Dominical26/04/2023 (Reelección 01/06/2023)FranciaCACTCI Fund Management Limited - TCI Luxembourg S.A.R.L. y CIFF Capital UK LP
Dominique d'Hinnin Independiente 01/06/2023FranciaCAC, CAGR
Secretario no Consejero
Jaime Velázquez Vioque 31/12/2019
Vicesecretaria no Consejera
Virginia Navarro Virgós 26/09/2019

Comisiones del Consejo

Nombre y apellidoCargoCategoríaFecha de nombramiento
Ana García Fau PresidentaIndependiente15/12/2022
Kate Holgate Independiente28/07/2021
Maria Teresa Ballester Independiente22/05/2023
Dominique d'Hinnin Independiente27/07/2023
Alexandra Reich Dominical27/07/2023
Virginia Navarro Virgós Secretaria29/10/2019
Nombre y apellidoPosiciónCategoriaFecha de Nombramiento
Marieta del Rivero Bermejo PresidenteIndependiente27/07/2017
Pierre Blayau Independiente16/02/2017
María Luisa Guijarro Piñal Independiente27/09/2018
Christian Coco Dominical24/03/2022
María Teresa Ballester Independiente27/07/2023
Virginia Navarro Virgós Secretaria19/02/2021
Nombre y apellidoCargoCategoríaFecha de nombramiento
Dominique d'Hinnin PresidenteIndependiente27/07/2023
Jonathan Amouyal Dominical27/07/2023
Christian Coco Dominical27/07/2023
Óscar Fanjul Martín Independiente27/07/2023
Ana García Fau Independiente27/07/2023
Virginia Navarro Virgós Secretaria27/07/2023

Informes

Comité de Ética y Cumplimiento Normativo

El Consejo de Administración y la Dirección de Cellnex Telecom, S.A. tienen el firme compromiso de impulsar una sólida cultura de cumplimiento, ética e integridad en el desempeño de todas las actividades del Grupo Cellnex, tanto entre los miembros y profesionales del Grupo, como entre los representantes, proveedores y otros terceros que le presten servicios o que, de cualquier forma, actúen en su nombre o se relacionen con el mismo.

En este contexto, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es el responsable de velar de forma proactiva por el respeto a la ética e integridad empresarial y por el funcionamiento eficaz del sistema de cumplimiento de Cellnex, para lo que tiene atribuidas amplias competencias e independencia en la ejecución de sus funciones. Dicho Comité se rige por lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, la ley vigente y demás normativa que compone el sistema de gobierno corporativo del Grupo Cellnex.

​​​​​​​​​​​El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo de Cellnex es un comité colegiado de carácter interno y permanente, vinculado a la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos del Consejo de Administración de Cellnex Telecom, S.A., ante quien responde.

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo, el Comité de Ética y Cumplimiento Normativo tiene las siguientes competencias:

  • Competencias en materia de Cumplimiento ético recogidas en el Código Ético y en la Política de Gestión del Whistleblowing Channel.
  • Competencias en materia de Cumplimiento Normativo recogidas en el Procedimiento de Prevención de la Corrupción, en la Función de Responsable de Cumplimiento Penal y en el Sistema Disciplinario siendo responsable de la gestión del Modelo de Prevención y Detección de Delitos (MPDD) y del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).
  • Competencias en materia de Normativa Interna de Integridad Corporativa recogidas en el documento “El Comité de Ética y Cumplimiento Normativo: Norma Cero”. 

La composición actual del Comité de Ética y Cumplimiento Normativo es la siguiente:

  • Virginia Navarro Virgós (Presidenta). General Counsel y Vicesecretaria del Consejo de Administración
  • Leonor Castro (Secretaria). Head of Legal & Regulatory Affairs (Portugal) 
  • Yolanda Menal Martínez. Directora Group People
  • Jesús Pinelo Jiménez. Director de Auditoría Interna
  • Servando Sierra Martí. Director Comercial (Polonia)
  • Christoph Suckow. CFO de Alpine Cluster
Contenido Relacionado

Código ético

El Código Ético de Cellnex es la norma fundamental del Grupo que establece unas pautas generales de actuación de obligado cumplimiento. Fundamentado en la propia cultura del Grupo, ninguna normativa interna de las sociedades del Grupo Cellnex puede ir en contra de sus estipulaciones.

El Código Ético, junto con las demás normas, reglamentos y políticas que conforman el marco normativo en materia de ética y cumplimiento del Grupo, recoge los valores, compromisos y normas que deben respetar todas las personas sujetas y grupos de interés del Grupo Cellnex y respeta tanto los derechos humanos como los específicamente laborales.

Los objetivos del Código Ético son:

  • Establecer pautas generales de actuación y comportamiento.
  • Definir un esquema ético de referencia y de obligado cumplimiento, que debe regir el comportamiento laboral y profesional de las personas sujetas.
  • Crear un conjunto de normas de conducta de referencia para aquellos grupos de interés que se relacionan con cualquiera de las compañías del Grupo.
  • Establecer un marco para la prevención del soborno y la corrupción, alineado con el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de Cellnex, y garantizar el cumplimiento de las normativas y directrices establecidas en la lucha contra estas prácticas.

El Código Ético tiene definido un Canal de Denuncias, el Whistleblowing Channel, que permite, de forma confidencial y anónima, poner en conocimiento las irregularidades de potencial transcendencia que se adviertan en el seno de las compañías del Grupo Cellnex. La gestión del Whistleblowing Channel se realiza por parte del Gestor del Canal, como una tercera parte independiente y externalizada.

Contenido relacionado
DocumentoPDF
Código ético Icon Document Icon Document

Whistleblowing Channel

El Whistleblowing Channel de Cellnex es una herramienta de comunicación accesible a cualquiera de las personas sujetas a su Código Ético y a cualquier otro tercero que haga uso de él que permite denunciar, de buena fe, sin temor a represalias, de forma confidencial y anónima, de forma confidencial  y anónima, cualquier tipo de vulneración de la legislación vigente y/o demás normativa interna que adviertan en el seno de Cellnex.

El Grupo Cellnex, en su misión de fomentar una sólida cultura de cumplimiento, ha implantado un  canal de denuncias, el “Whistleblowing Channel” .

Mediante el Whistleblowing Channel, todas las personas sujetas y grupos de interés pueden:

  • Consultar dudas sobre la interpretación del Código Ético del Grupo Cellnex y demás normativa interna aplicable.
  • Comunicar conductas que eventualmente puedan implicar un incumplimiento del Código Ético, de la normativa interna, del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) o, en general, de la legalidad vigente aplicable al Grupo (incluyendo, entre otros, delitos e irregularidades relativas a aspectos financieros y contables, laborales, derechos humanos, soborno o corrupción).

Tanto las personas que integran el Grupo Cellnex como los terceros con los que el Grupo se relaciona han de colaborar con la detección y la comunicación temprana, a través del Whistleblowing Channel, de aquellas conductas que puedan suponer una vulneración de la normativa aplicable, especialmente cuando de tales conductas pueda derivarse responsabilidad penal para Cellnex.

Con el fin de garantizar y salvaguardar mayores niveles de independencia y confidencialidad de los potenciales Denunciantes, se ha externalizado la gestión del Canal de Denuncias a un tercero experto independiente, el Gestor del Canal.

Vías de comunicación

El Whistleblowing Channel es fácilmente accesible a través de las siguientes vías:

  • A través de la Intranet del Grupo Cellnex;
  • A través del correo electrónico es_cellnex.whistleBchannel@pwc.com, mediante la cumplimentación del formulario disponible en la Intranet; y
  • A través del correo postal a las oficinas del  Gestor del Canal: Torre PwC. Paseo de la Castellana, 259 B – 28046 Madrid (Spain),
  • Llamada telefónica al número: +34 915 685 340

 

Contenido relacionado:

Política de gestión del Whistleblowing Channel (PDF)

Formulario denuncia Whistleblowing Channel (PDF)

Junta General de Accionistas

Acuerdos aprobados en la Junta General de Accionistas 2024

Presentación de la Presidenta y del Consejero Delegado JGA 2024

Quorum y resultado de votaciones 24′

Nota de Prensa JGA 24′

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2024

Anuncio de Convocatoria

Propuesta de Acuerdos

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión 2023

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 2023 (incluida información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023

Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros 2023

Informe de Auditoría SCIIF 2023

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de reelección de la Sra. Alexandra Reich

Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de aumentar el capital social

Informe del Consejo de Administración en relación con la delegación de la facultad de emisión de bonos/obligaciones convertibles

Informe del Consejo de Administración en relación con el acuerdo de emisión de obligaciones convertibles acordada por el Consejo de Administración el 27 de julio de 2023

Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación del Reglamento del Consejo de Administración

Número total de acciones y derechos de voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Solicitudes de información al Consejo de Administración y contestaciones

Instrucciones de asistencia telemática

Normas de funcionamiento del foro electrónico

Instrucciones de asistencia telemática

Link aplicativo delegación y voto electrónico

Link aplicativo foro electrónico de accionistas

Quorum y resultado de votaciones 23′

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2023

Nota de prensa JGA23′

Presentación de la Presidenta y del Consejero Delegado JGA 2023

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2023

Anuncio de convocatoria

Propuesta de Acuerdos

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2022

Cuentas anuales consolidades e informe de Gestión (incluida información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022

Informe Anual de remuneraciones de los consejeros 2022

Informe de auditoría SCIIF 2022

Propuesta motivada del Consejo sobre política de remuneraciones

Informe Consejo ratificación y reelección consejeros

Informe Consejo Nombramiento Dominique D’Hinnin

Informe Consejo Nombramiento Óscar Fanjul

Informe Consejo Nombramiento Marco Patuano

Informe Consejo Ratificación y reelección Jonathan Amouyal

Informe Consejo Ratificación y reelección Maria Teresa Ballester

Informe Consejo delegación aumento de capital

Informe Consejo delegación emisión bonos/obligaciones convertibles

Número total de acciones y derechos de voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Link aplicativo delegación y voto electrónico

Link aplicativo foro electrónico de accionistas

Solicitudes de Información al Consejo y contestaciones

Normas de funcionamiento del foro electrónico

Instrucciones delegación y voto a distancia

Instrucciones Asistencia telemática

Quorum y resultado de votaciones

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

Nota de prensa

Presentación del Presidente y del Consejero Delegado

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2022

Asistencia telemática

Anuncio de convocatoria

Propuesta de acuerdos

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2021

Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión (incluida información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021

Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros 2021

Informe de auditoría SCIIF ejercicio 2021

Propuesta motivada Consejo Política de Remuneraciones

Informe Consejo número de consejeros

Informe Consejo ratificación y reelección consejeros

Informe Consejo modificación Estatutos Sociales

Informe Consejo aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias

Informe Consejo delegación aumento de capital

Informe Consejo delegación emisión bonos/obligaciones convertibles

Informe Consejo modificación Reglamento Consejo

Número total de acciones y derechos de voto

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Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Link aplicativo delegación y voto a electrónico

Link aplicativo Foro Electrónico de accionistas

Solicitudes de información al Consejo y contestaciones

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

Instrucciones Delegación y voto a distancia

Instrucciones asistencia telemática

Acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

Nota de prensa

Presentación del Presidente y del Consejero Delegado

Quorum y resultado de votaciones

Retransmisión de la Junta General de Accionistas (Streaming en diferido)

Anuncio de convocatoria

Propuesta de acuerdos

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2020

Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión (incluida información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020

Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros 2020

Informe de auditoría SCIIF ejercicio 2020

Informe Consejo Política de Remuneraciones

Informe Consejo número consejeros

Informe Consejo ratificación y reelección consejera

Informe Consejo modificación Estatutos Sociales

Informe Consejo modificación Reglamento de la Junta General

Informe Consejo aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias

Informe Consejo delegación aumento de capital

Informe Consejo delegación emisión bonos/obligaciones convertibles

Informe Consejo/Experto independiente emisión bonos noviembre 2020

Informe Consejo modificación Reglamento Consejo

Número total de acciones y derechos de voto

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Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

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Solicitudes de información por escrito al Consejo y contestaciones

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

Instrucciones Delegación y voto a distancia

Instrucciones asistencia telemática

Acuerdos

Nota de prensa

Retransmisión de la Junta General de Accionistas (streaming)

Presentación del Presidente y Consejero Delegado

Quórum y resultado de votaciones

Anuncio de convocatoria

Propuesta de acuerdos

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2019

Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión (incluída información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Informe anual de remuneraciones consejeros 2019

Informe de auditoria SCIIF ejercicio 2019

Informe Consejo ratificación y reelección de consejeros

Informe CNR número de consejeros

Informe Consejo delegación aumento capital

Informe Consejo delegación emisión de bonos / obligaciones convertibles

Informe Consejo/Experto independiente emisión bonos junio 2019

Informe bonus extraordinario 2019

Número total de acciones y derechos de voto

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Preguntas frecuentes

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Solicitudes de información por escrito al Consejo y contestaciones

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

Instrucciones Delegación y voto a distancia

Instrucciones asistencia telemática

Acuerdos

Nota de prensa

Presentación del Presidente y Consejero Delegado

Quórum y resultado de votaciones

Anuncio de convocatoria

Informe Consejo modificación Estatutos

Propuesta de acuerdos

Informe Consejo Política de Remuneraciones

Informe Consejo ratificación y reelección de consejeros

Informe Consejo delegación aumento capital

Informe Consejo delegación emisión de bonos / obligaciones

Informe Consejo modificación Reglamento del Consejo

Cuentas anuales individuales e Informe de Gestión 2018

Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión (incluída información no financiera)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018

Informe anual de remuneraciones consejeros 2018

Informe Consejo / Experto independiente emisión bonos enero 2019

Informe auditor SCIIF 2018

Número total de acciones y derechos de voto

Tarjeta de asistencia

Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Link para aplicativo delegación y voto electrónico

Link para aplicativo Foro Electrónico de accionistas

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

Solicitudes de información por escrito al Consejo y Contestaciones

Instrucciones Delegación y Voto a distancia

Acuerdos

Nota de prensa

Presentación del Presidente y Consejero Delegado

Quórum y resultado de votaciones

Anuncio de convocatoria

Propuesta Acuerdos de la Junta General

Informe modificación Política Remuneraciones de los consejeros

Informe nombramiento, ratificación y reelección consejeros

Informe delegación en el Consejo para aumento de capital

Informe delegación en el Consejo para emisión bonos / obligaciones convertibles

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión 2017

Informe Anual Integrado 2017 (Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017

Informe Auditor SCIIF 2017

Número total de acciones y derechos de voto

Tarjeta de asistencia. Delegación de voto. Voto a distancia

Lugar de celebración

Preguntas frecuentes

Link para aplicativo Delegación y Voto Electrónico

Link para aplicativo Foro Electrónico de accionistas

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de accionistas

Solicitudes de información por escrito al Consejo y Contestaciones

Instrucciones Delegación y Voto a distancia